🚨EMPRESÁRIO MOÇAMBICANO CONDENADO A MAIS DE 11 ANOS DE PRISÃO NOS EUA POR BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
O empresário moçambicano Norolamin Gulam, de 53 anos, foi condenado nos Estados Unidos a 135 meses de prisão, o equivalente a 11 anos e três meses, após declarar-se culpado do crime de conspiração para cometer branqueamento de capitais. A sentença foi proferida por um tribunal federal do Distrito Leste do Texas e inclui ainda o pagamento de uma penalização financeira avaliada em 7,5 milhões de dólares.
De acordo com as autoridades norte-americanas, Gulam foi identificado como líder de uma alegada organização internacional de branqueamento de capitais que operava desde pelo menos 2021, com ramificações em vários continentes, incluindo África, Europa, Sudeste Asiático e Américas. Os investigadores afirmam que a rede utilizava empresas e investimentos imobiliários para movimentar e ocultar fundos provenientes do tráfico de droga.
As informações apresentadas em tribunal indicam que o grupo terá branqueado, no mínimo, 500 milhões de dólares. As autoridades dos Estados Unidos consideram o caso um dos mais relevantes no combate às redes transnacionais de lavagem de dinheiro associadas ao narcotráfico.
Norolamin Gulam, que residia em Portugal, foi detido em 2024 no âmbito de uma operação conduzida pelo FBI e outras entidades de investigação. O processo resultou de uma longa investigação internacional destinada a rastrear fluxos financeiros suspeitos e alegadas actividades ligadas ao crime organizado.
O caso tem despertado grande atenção em Moçambique devido ao historial empresarial de Gulam e às ligações do seu nome ao antigo Grupo Maiaia, que teve forte presença no sector comercial e industrial do país. A condenação surge como mais um capítulo de um processo que tem sido acompanhado por autoridades de vários países e que continua a gerar repercussões no espaço económico e judicial.